Сообщение о существенном факте о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.power-m.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: компания HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД), зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за номером НЕ 177073, имеющая место нахождения (адрес зарегистрированного офиса): Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, Р.С. 3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, СИТИ-ХАУС, почт. инд. 3032, Лимасол, Кипр).
Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Избрать Совет директоров ОАО «Силовые машины» в следующем составе:
1. Воскресенский Игорь Евгеньевич
2. Егоров Алексей Георгиевич
3. Елкин Роман Викторович
4. Лукин Владимир Андреевич
5. Мордашов Алексей Александрович
6. Ранцев Александр Юрьевич
7. Филиппов Роман Петрович
8. Чечнев Вадим Константинович.
2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Силовые машины» в следующем составе:
1. Кутимская Мария Марковна
2. Монтвидас Александр Едвардо
3. Хуснуллина Людмила Николаевна.
3. Утвердить аудитором ОАО «Силовые машины» – АО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804).
4. Утвердить годовой отчет ОАО «Силовые машины» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Силовые машины» за 2014 год.
5. Прибыль по результатам 2014 финансового года не распределять. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: «30» июня 2015 года.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение № 8 от «30» июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор по экономике и финансам
ОАО «Силовые машины»
по доверенности от 02.02.2015 № 21 В.К. Чечнев
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 15 г. М.П.
