Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.power-m.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
03 июня 2015 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 июня 2015 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Силовые машины» (в новой редакции).
2. О закрытии представительства ОАО «Силовые машины» в Украине.
3. Об открытии представительства ОАО «Силовые машины» в Республике Беларусь.
4. О внесении изменений в Устав ОАО «Силовые машины».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Силовые машины»
Р.П. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” июня 20 15 г. М.П.