Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
29мая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Силовые машины"
1.3. Место нахождения эмитента: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700004012
1.5. ИНН эмитента: 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35909-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54; http://www.power-m.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2020
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2020.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2020.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Силовые машины» за 2019 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Силовые машины» за 2019 год.
3. Об утверждении отчёта о заключённых ПАО «Силовые машины» в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об убытках ПАО «Силовые машины», в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2019 года.
5. Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Силовые машины».
6. О результатах деятельности ПАО «Силовые машины» за 2019 год и 1 квартал 2020 года.
7. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об уменьшении уставного (складочного) капитала дочерней организации ПАО «Силовые машины».
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003 (ISIN код: RU0005928307).
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам (доверенность № 78/32-н/78-2019-14-216 от 20.12.2019)
Д.М. Пайвин
3.2. Дата 29.05.2020 г.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Силовые машины"
1.3. Место нахождения эмитента: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700004012
1.5. ИНН эмитента: 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35909-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54; http://www.power-m.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2020
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2020.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2020.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Силовые машины» за 2019 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Силовые машины» за 2019 год.
3. Об утверждении отчёта о заключённых ПАО «Силовые машины» в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об убытках ПАО «Силовые машины», в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2019 года.
5. Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Силовые машины».
6. О результатах деятельности ПАО «Силовые машины» за 2019 год и 1 квартал 2020 года.
7. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об уменьшении уставного (складочного) капитала дочерней организации ПАО «Силовые машины».
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003 (ISIN код: RU0005928307).
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам (доверенность № 78/32-н/78-2019-14-216 от 20.12.2019)
Д.М. Пайвин
3.2. Дата 29.05.2020 г.
обратная связь
Поля, обязательные для заполнения, обозначены
