Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Силовые машины"
1.3. Место нахождения эмитента: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700004012
1.5. ИНН эмитента: 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35909-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54; http://www.power-m.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2020

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18.09.2020.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.09.2020.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Силовые машины».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров АО «Силовые машины».
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О ликвидации филиала и закрытии представительств Общества.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки таких ценных бумаг не указываются.

3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам (доверенность от 08.09.2020 № 78/32-н/78-2020-9-20)
Д.М. Пайвин
3.2. Дата 18.09.2020 г.