Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Силовые машины"
1.3. Место нахождения эмитента: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700004012
1.5. ИНН эмитента: 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35909-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54; http://www.power-m.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2019.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2019.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Силовые машины» за 2018 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Силовые машины» за 2018 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Силовые машины» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об убытках ПАО «Силовые машины», в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2018 года.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003 (ISIN код: RU0005928307);
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н-007D, дата государственной регистрации выпуска: 22.03.2019 (ISIN код: RU000A100857).

3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам (доверенность № 1О-4781 от 03.06.2016)
О.Н. Фадеева
3.2. Дата 28.05.2019г.