Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «03» февраля 2017 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «03» февраля 2017 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины», об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Силовые машины» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Силовые машины».
3. О дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Силовые машины».
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины».
5. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины».
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины», и порядок ее предоставления.
7. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины».
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Силовые машины» Р.П. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата       “03” февраля 2017 г. М.П.