Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П):
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Решения по вопросам повестки дня приняты членами Совета директоров единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П), принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Силовые машины» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Определить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины»: 14 апреля 2017 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 00 минут.
Время начала проведения собрания: 10 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, ПАО «Силовые машины».
По второму вопросу повестки дня:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Силовые машины»  20.02.2017 года.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Силовые машины»  15.03.2017 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Силовые машины».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Силовые машины».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Силовые машины».
4. О прекращении участия ПАО «Силовые машины» в Русской Ассоциации Ветроиндустрии (ОГРН 1097800006743, ИНН 7802236691).
5. Об участии ПАО «Силовые машины» в Ассоциации Ветроиндустрии (ОГРН 1157800005110, ИНН 7843005510).
6. Об утверждении Устава ПАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 20).
По пятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» (Приложение).
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом и разместить на сайте ПАО «Силовые машины» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.power-m.ru, в срок не позднее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
По шестому вопросу повестки дня:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины»:
 сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Силовые машин», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
 проект Устава ПАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 20);
 проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 25 марта 2017 года по адресу: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А. (местонахождение ПАО «Силовые машины»), в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, контактный телефон: (812) 326-75-37, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.
По седьмому восьмому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» Директора по экономике и финансам, члена Совета директоров ПАО «Силовые машины» Чечнева Вадима Константиновича.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» февраля 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» февраля 2017 года, № 303
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Силовые машины» Р.П. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата “06” февраля 2017 г. М.П.